馬來(lái)西亞17日就主權(quán)投資基金“一個(gè)馬來(lái)西亞發(fā)展公司”洗錢和貪腐案刑事指控美國(guó)高盛公司及其兩名前銀行家,尋求巨額賠償并判處涉案人員監(jiān)禁。
   
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馬來(lái)西亞檢方就“一馬案”刑訴美國(guó)高盛公司

??诰W(wǎng) http://6chong.cn 時(shí)間:2018-12-19 08:06

  馬來(lái)西亞17日就主權(quán)投資基金“一個(gè)馬來(lái)西亞發(fā)展公司”洗錢和貪腐案刑事指控美國(guó)高盛公司及其兩名前銀行家,尋求巨額賠償并判處涉案人員監(jiān)禁。

  高盛發(fā)言人隨即回應(yīng),稱馬方指控受到“誤導(dǎo)”,高盛將為自身辯護(hù),同時(shí)繼續(xù)配合調(diào)查。

  馬來(lái)西亞總檢察長(zhǎng)湯米·托馬斯說,馬來(lái)西亞檢方就高盛公司所涉一馬公司的債券發(fā)行指控高盛公司、高盛前銀行家蒂姆·萊斯納和黃宗華以及兩名一馬公司前雇員。

  托馬斯在一份聲明中說,高盛承接3項(xiàng)債券發(fā)行業(yè)務(wù),幫助一馬公司籌集65億美元。債券發(fā)行過程中,27億美元資金遭侵吞。

  聲明說,債券由一馬公司子公司發(fā)行,得到高盛公司保薦,但提交的發(fā)行文件存在虛假、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏?!白鳛槿蛑膫l(fā)行保薦方,高盛應(yīng)當(dāng)施行最嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn),但他們沒有達(dá)到任何標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>

  馬來(lái)西亞方面尋求對(duì)高盛處以“遠(yuǎn)超”27億美元遭侵吞資金的罰款,要求判處4名被告每人至多10年監(jiān)禁。4名被告涉嫌共謀賄賂馬來(lái)西亞公職人員,以便高盛操作債券發(fā)行。

  高盛收取了6億美元債券發(fā)行費(fèi)用。托馬斯指認(rèn)這一收費(fèi)數(shù)倍于市場(chǎng)水平。對(duì)此,高盛先前解釋,一馬公司債券發(fā)行存在額外風(fēng)險(xiǎn),包括一馬公司要求快速拿錢和高盛在投資者購(gòu)買前先行購(gòu)入。

  一馬公司是馬來(lái)西亞前總理納吉布·拉扎克2009年就任總理后設(shè)立的國(guó)家投資基金,以國(guó)有資金從事投資。按照美國(guó)政府司法部的說法,2009年至2014年,一馬公司多達(dá)45億美元遭侵吞,其中7億美元匯入納吉布個(gè)人銀行賬戶。納吉布否認(rèn)腐敗。

  馬來(lái)西亞政府今年5月設(shè)立工作組,調(diào)查一馬公司洗錢和貪腐案。納吉布已經(jīng)因?yàn)橐获R公司及其子公司相關(guān)案件受到30多項(xiàng)指控,罪名包括濫用職權(quán)、背信和洗錢。

  包括美國(guó)和瑞士在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家同樣著手調(diào)查。美國(guó)檢察機(jī)構(gòu)上月起訴高盛前銀行家萊斯納和黃宗華。萊斯納認(rèn)罪共謀洗錢和違反美國(guó)《反海外腐敗法》。(陳立希)(新華社專特稿)

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[來(lái)源:新華網(wǎng)] [作者:陳立希] [編輯:楊海成]
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