樂(lè)東特大非法經(jīng)營(yíng)案：小店半年刷卡套現(xiàn)2666萬(wàn)元

　　警方調(diào)查 小店平時(shí)買賣均為現(xiàn)金交易

　　根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)指示，陳曉輝立即將該線索上報(bào)省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)。省公安廳高度重視，并將該案件列為省廳掛牌督辦案件。分管刑偵的陳人菠副局長(zhǎng)親自掛帥任組長(zhǎng)，陳曉輝大隊(duì)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，并抽調(diào)精干警力成立專案組開(kāi)展初查。

　　據(jù)辦案民警前日向本報(bào)記者介紹，專案組經(jīng)過(guò)初步查證，樂(lè)東某不銹鋼材料店位于樂(lè)東縣城保健院旁，主要經(jīng)營(yíng)不銹鋼等材料。

　　該店于2008年在當(dāng)?shù)毓ど滩块T進(jìn)行工商登記注冊(cè)，法人代表為一名叫“全某京”的人。全某京今年35歲，系瓊海市人。盡管全某京是該不銹鋼材料店的老板，但店里平時(shí)的生意均交給一名叫“黃某旺”的人具體負(fù)責(zé)。

　　專案組民警對(duì)黃某旺進(jìn)行了調(diào)查，而黃的交代卻出乎警方的意料。黃某旺向辦案民警交代，該不銹鋼材料店并沒(méi)有設(shè)置安裝過(guò)POS機(jī)，也從未有過(guò)刷卡的業(yè)務(wù)，平時(shí)店里的買賣交易量不是很大，一直都是現(xiàn)金交易。

　　沒(méi)有刷卡交易業(yè)務(wù)，怎么平白無(wú)故出現(xiàn)2600多萬(wàn)元的刷卡和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)呢？是不是銀行提供的報(bào)案線索有誤？專案組民警立即對(duì)銀行提供的相關(guān)賬戶流水單進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)該不銹鋼材料店老板全某京確實(shí)存在賬戶交易頻繁、金額巨大的情況。警方迅速查明案件基本情況后，鎖定其中有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人許某寧。

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