樂東特大非法經(jīng)營案：小店半年刷卡套現(xiàn)2666萬元

　　尋找突破 涉嫌賭博人交代出刷卡真相

　　4月15日，樂東警方經(jīng)過調(diào)查獲悉，涉案嫌疑人許某寧（男，35歲，瓊海人）曾因涉嫌參與賭博，于3月16日被?？谑泄簿中淌戮辛?，并羈押在?？谑械诙词厮?。

　　專案組認為，與此關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人許某寧，是銀行所提供報案線索的突破口。于是，專案組民警立即從樂東趕赴海口，并與?？诰较嚓P(guān)辦案人員取得了聯(lián)系。此時，海口警方以許某寧因涉嫌參與賭博，已向?？谑腥嗣駲z察院呈捕。

　　在省公安廳經(jīng)偵總隊、?？谑泄簿殖雒媾c海口檢察機關(guān)溝通協(xié)調(diào)下，專案組民警當天對涉案人許某寧進行審訊。經(jīng)審訊，許某寧初步交代了其與全某京在?？诘貐^(qū)幫助他人刷卡套現(xiàn)的事實。專案組還同時了解到，涉案人員許某寧涉嫌賭博罪的證據(jù)不足，檢察機關(guān)未能對許某寧實施批準逮捕，將于4月19日被取保候?qū)彙?/span>

　　得知這一情況后，專案組民警立即將有關(guān)情況向陳曉輝大隊長匯報，并連夜趕回樂東辦理相關(guān)交接手續(xù)。4月19日，專案組民警再次從樂東趕往?？冢谑」矎d的協(xié)調(diào)和?？谑泄簿值呐浜舷拢k理了相關(guān)的交接手續(xù)，辦理完畢后已經(jīng)是晚上11點多，專案組民警連夜開車將涉案人員許某寧押回樂東。

　　專案組負責人立即召集專案組民警開會，決定以許某寧作為突破口，連夜進行審訊。經(jīng)連夜突審，在大量的證據(jù)面前，嫌犯許某寧對其與全某京在?？诘貐^(qū)利用POS機進行非法套現(xiàn)并收取手續(xù)費的事實供認不諱。

　　非法獲利

　　信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費數(shù)十萬元

　　正當專案組民警準備對犯罪嫌疑人全某京實施抓捕時，感覺事情不妙的全某京于4月23日主動向樂東警方投案自首。經(jīng)審訊，嫌犯全某京向?qū)０附M如實交代了這起特大非法經(jīng)營案的全過程。

　　據(jù)全某京交代，自從2010年9月以來，他與嫌犯許某寧以樂東縣樂城某某不銹鋼材料店的名義，在某商業(yè)銀行樂東縣支行申辦POS機和高級網(wǎng)銀業(yè)務。之后，他們在?？诘貐^(qū)以0.8%至1.2%的比例收取手續(xù)費，大肆從事信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務，截至案發(fā)時共累計套現(xiàn)金額2666萬元。僅此，全某京等從中非法得利數(shù)十萬元。

　　辦案人員接受本報記者采訪時表示，當時盡管犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案，但接下來要尋找相關(guān)刷卡客戶來證實，且在一個月的時間內(nèi)報捕，這對警方是一個嚴峻的考驗。

　　因為時間緊迫，專案組面對600多張信用卡歸類，不分晝夜地伏案計算機前，詳細分類各商業(yè)銀行的信用卡。為了查證信用卡客戶的信息，專案組辦案民警又趕赴?？冢⒃谑」矎d經(jīng)偵總隊的協(xié)調(diào)下，與海口銀監(jiān)部門取得了溝通，要求各商業(yè)銀行盡快協(xié)助警方提供信用卡客戶信息。

　　“如果沒有這方面證據(jù)，我們警方向檢察機關(guān)呈捕全某京等人，就顯得證據(jù)不太完整?！睂０附M民警告訴記者，5月6日，陳曉輝大隊長帶人再次趕赴?？冢痛税赶蚴」矎d經(jīng)偵總隊負責人進行詳細的匯報，并取得省公安廳經(jīng)偵總隊領(lǐng)導對偵辦此案的支持。

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