內(nèi)地男子在港洗黑錢5.7億港元被捕 或被監(jiān)禁14年

涉嫌洗黑錢內(nèi)地男子被探員押走。圖片來源：香港《大公報》

　　中新網(wǎng)9月4日電據(jù)香港《大公報》報道，內(nèi)地男子赴港擔任“空殼”制衣公司股東協(xié)助洗黑錢，寫字樓還設(shè)在金鐘夏愨道的甲級商廈，2年間公司戶口洗黑錢5.67億元(港元，下同)。警方根據(jù)早前另一宗洗黑錢案尋得蛛絲馬跡，經(jīng)深入調(diào)查后昨(3日)至深水埗區(qū)將他拘捕，并押返公司寫字樓搜集相關(guān)證物，現(xiàn)正追查有否其他人涉案，以及追蹤資金流向。

　　被捕內(nèi)地男子姓沈(24歲)，持雙程證赴港，涉案“空殼”公司的寫字樓位于夏愨道12號的甲級商業(yè)大廈內(nèi)，疑犯的職銜為公司董事及股東，赴港所住地方卻是深水埗大埔道的合租房。至于該筆高達5.67億元的懷疑洗黑錢款項，是在2010年6月至2012年6月之間進行清洗。

　　查另一洗錢案獲線索

　　東九龍總區(qū)重案組總督察林焯豪表示，警方早前偵破另一宗涉款1億元洗黑錢案，被告被法庭裁定罪成判監(jiān)，由于發(fā)現(xiàn)有部分來歷不明資金，流入一間制衣公司的銀行戶口，于是跟進追查。

　　東九龍總區(qū)重案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該制衣公司由一名姓沈內(nèi)地男子開設(shè)，擔任董事及股東，惟公司雖設(shè)在金融核心地區(qū)的夏愨道甲級商廈，卻只是一間“空殼”公司，沒有職員、也沒有任何實際業(yè)務營運及財務背景，辦公室內(nèi)文件寥寥可數(shù)，認為大有可疑。

　　再追資金來源去向

　　昨日探員采取行動，掩至大埔道一間板間房拘捕一名內(nèi)地男子，懷疑有人在兩年之間，利用一間制衣公司銀行戶口，清洗逾5億元犯罪得益，涉嫌洗黑錢罪行；稍后將疑犯押返夏愨道的辦公室，作進一步搜查。

　　消息稱，疑犯是否只是負責洗黑錢的執(zhí)行者，有待進一步調(diào)查，警方將繼續(xù)調(diào)查有關(guān)資金的來源和去向，以及有否其他人涉案。根據(jù)現(xiàn)行法例，洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰是監(jiān)禁14年。

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