廣東嚴(yán)打地下錢莊 破案金額逾兩千億

　　廣東省公安廳今天上午召開新聞發(fā)布會(huì)透露，截至2015年底，廣東共破獲地下錢莊案件83起，是2014年破案數(shù)的7倍；搗毀窩點(diǎn)79個(gè)，抓獲嫌疑人231名,是2014年的4倍；繳獲現(xiàn)金折合人民幣3715萬元，凍結(jié)可疑交易賬戶3491個(gè)、凍結(jié)金額6.65億元，查扣金額是2014年的2.5倍；已破案件的涉案金額高達(dá)2072億元人民幣。

　　廣東地下錢莊多涉港澳臺(tái)

　　廣東省公安廳經(jīng)偵局局長(zhǎng)黃守應(yīng)介紹，目前，廣東地下錢莊犯罪情況較突出，主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海地市，部分僑鄉(xiāng)也比較突出；多為家族、團(tuán)伙作案或公司化經(jīng)營(yíng)，核心人員均為宗親或相熟的同鄉(xiāng)人員，大部分與香港、澳門或臺(tái)灣等地有聯(lián)系。地下錢莊經(jīng)營(yíng)者通常按照流轉(zhuǎn)資金的3％。至5％。的比例收取費(fèi)用來非法牟利，資金流量巨大，獲利可觀。

　　廣東省公安廳將珠三角及沿海地市作為重點(diǎn)地區(qū)，行動(dòng)期間，深圳市公安局共破案32宗，破獲案件數(shù)量占全省近4成，涉案金額達(dá)1200余億元人民幣。

　　目前，廣東地下錢莊主要有3種類型：一是傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易和跨境匯兌型。犯罪團(tuán)伙通過接收當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)的外幣支票，再支付人民幣現(xiàn)金給客戶，非法買賣外匯。二是資金不出境，境內(nèi)外資金池對(duì)敲完成交易。嫌疑人在境內(nèi)成立商行并大量開立賬戶，其合作伙伴則在香港開立賬戶，客戶將人民幣打入境內(nèi)的賬戶后，香港同行就按約定匯率從香港賬戶向客戶指定的境外銀行賬戶打入外幣。三是虛構(gòu)貿(mào)易背景實(shí)施騙匯或直接把人民幣轉(zhuǎn)出境外。犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)外設(shè)立空殼公司、虛構(gòu)貿(mào)易背景等，向銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，然后對(duì)外付款，將資金轉(zhuǎn)移出境。

　　多宗案涉轉(zhuǎn)移貪腐贓款

　　黃守應(yīng)介紹，地下錢莊交易資金游離于國(guó)家正常的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)之外，容易導(dǎo)致國(guó)際收支數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)情況，影響宏觀經(jīng)濟(jì)決策。地下錢莊經(jīng)營(yíng)者不問客戶身份、收付款來源，大量資金流動(dòng)不受政府監(jiān)管，扮演了各類上游犯罪的“幫兇”角色，并成為一些經(jīng)濟(jì)犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉(zhuǎn)移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過離岸公司和地下錢莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外，逃避打擊。

　　2015年6月、8月、9月，省公安廳分別組織代號(hào)為“銀鷹”的三波集中打擊行動(dòng)，共破案60宗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年偵破的地下錢莊案件涉案金額超過1億元的就有20余起，不少單宗案件涉案金額就有數(shù)百億元。

　　同時(shí)，省公安廳將涉及腐敗等重大犯罪贓款轉(zhuǎn)移的地下錢莊作為打擊重心，中紀(jì)委發(fā)布100名“紅通”外逃人員名單后，省公安廳部署各地市對(duì)與我省有關(guān)的涉嫌轉(zhuǎn)移贓款的線索作為重點(diǎn)開展攻堅(jiān)。截至目前，佛山等地共破獲4宗涉嫌為“紅通”人員轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊案件，共抓獲犯罪嫌疑人11名。（記者張璐瑤，通訊員徐培、張曉璐報(bào)道）

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