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菲律賓銀行解雇涉孟加拉央行被竊資金洗錢案職員

??诰W(wǎng) http://6chong.cn 時(shí)間:2016-03-23 12:55

  中新社馬尼拉3月22日電 (記者張明)菲律賓中華銀行(RCBC)22日宣布,該行已經(jīng)解雇兩名涉及孟加拉國(guó)央行8100萬(wàn)美元被竊資金洗錢案的職員。

  今年2月初,黑客從孟加拉國(guó)央行在美國(guó)紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的賬戶中轉(zhuǎn)走8100多萬(wàn)美元,電匯到菲律賓中華銀行一家分行的4個(gè)美元帳戶里,部分資金在外匯兌換業(yè)者幫助下流入賭場(chǎng)。菲律賓反洗錢委員會(huì)早前對(duì)涉案的中華銀行分行女經(jīng)理德奎托及4個(gè)涉案美元賬戶的所謂“戶主”提出犯罪指控。菲律賓參議院也已就這樁洗錢案連續(xù)召開兩場(chǎng)調(diào)查聽證會(huì)。

  菲律賓中華銀行法律部門主管艾斯塔維洛當(dāng)天在一份聲明中稱,由于“違反銀行政策和程序以及偽造商業(yè)文件”,德奎托及其助手托雷斯已被中華銀行解雇,“在內(nèi)部調(diào)查結(jié)束之后,其他涉案的分行和銀行官員預(yù)計(jì)也會(huì)受到從停職到解雇等不同程度的懲處”。

  中華銀行還表示,該行下周將會(huì)對(duì)德奎托及其助手托雷斯提起控告。

  菲司法部此前已正式傳喚德奎托和4個(gè)涉案賬戶的“戶主”到案說(shuō)明,就反洗錢委員會(huì)的洗錢指控提交宣誓證詞。菲國(guó)反洗錢委員會(huì)早前調(diào)查發(fā)現(xiàn),德奎托批準(zhǔn)開設(shè)了上述4個(gè)賬戶,而這4個(gè)賬戶的所謂“戶主”向銀行提交的身份證明文件均系偽造。德奎托不僅未能核查這4人的身份,還批準(zhǔn)從上述賬戶取走孟加拉央行被盜資金。

  德奎托的辯護(hù)律師早前則指責(zé)中華銀行把德奎托當(dāng)作“替罪羊”,試圖掩蓋該行一些官員在這起洗錢案中所扮演的角色。

  對(duì)于輿論擔(dān)心這樁駭人聽聞的跨國(guó)洗錢大案會(huì)拖累菲國(guó)金融業(yè)整體形象,菲新任外交部長(zhǎng)阿爾門德拉斯21日表示,菲方正在與孟加拉國(guó)當(dāng)局合作調(diào)查這樁洗錢案,孟加拉國(guó)駐菲大使已獲邀參加菲參議院日前召開的一場(chǎng)秘密調(diào)查聽證會(huì)。(完)

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[來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)] [作者:] [編輯:王秋芳]
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